Observa
Recibe la documentación societaria por donde llegue, la clasifica por tipo y marca qué falta antes de que un analista abra el primer PDF.
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Alta y cumplimiento
Un trabajador digital que da de alta empresas.
Clasifica lo que llega, valida cada documento contra su fuente y deja el expediente armado para aprobar. Tu equipo firma la decisión y ve cómo se llegó a ella.
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Supervisado por tu equipo
KYBExpediente digitalValidación contra fuenteBeneficiario final
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Activo · procesando
Expediente en revisión
Frigorífico Sur SA
- Estatuto socialRegistro de Comercio
- Constancia de RUTDGI
- Acta de directorioRegistro de Comercio
- Poderes vigentesVence 12/03
- Beneficiario final2 de 3 validados
Nueve documentos cerraron contra su fuente. Los dos que faltan no los resuelve el trabajador: los deja marcados para que decida el analista.
Vista ilustrativa · datos de ejemplo
Cómo trabaja
Una operación continua, de punta a punta.
Actúa
Cruza cada dato contra su fuente —registro, padrón, listas de riesgo—, arma el expediente y redacta el informe de KYB con la evidencia adjunta.
Escala
Frena y pide criterio humano cuando aparece un hallazgo, un documento vencido o una estructura de beneficiario final que no cierra.
Todo queda registrado
Cada documento, cada validación y cada decisión humana viven en una línea de tiempo única, exportable el día que venga la auditoría.
Corre donde vos decidas
On-premise sobre tu propia infraestructura, o en la nube que tu organización ya eligió. El dato se queda donde tiene que quedarse.
Control humano donde importa
El analista revisa hallazgos, resuelve lo ambiguo y firma. El trabajador prepara el caso hasta el borde de la decisión.
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