Observa
Recibe la alerta del motor de monitoreo y reúne todo lo que hay sobre el cliente: legajo, operatoria histórica, listas y noticias.
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Riesgo y cumplimiento
Un trabajador digital que arma el expediente de la alerta.
Toma la alerta del motor de monitoreo, reúne legajo, histórico, listas y noticias negativas, y propone una acción. La decisión de reportar sigue siendo del analista.
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Supervisado por tu equipo
Monitoreo transaccionalListas PEP y sancionesNoticias negativasExpediente para el reporte
Alertas PLD
Activo · procesando
Alerta en análisis
Operatoria inusual
78/ 100
Score de riesgo
- Depósitos fraccionados bajo el umbral+34
- Contraparte en jurisdicción de riesgo+22
- Sin coincidencia en listas de sanciones0
- Perfil declarado no explica el volumen+22
Acciones posibles · la sugerida en cobalto
Cerrar sin reportePedir informaciónEscalar a comitéReportarMonitoreo reforzado
El expediente llega armado y con una acción sugerida. Reportar o no reportar lo firma el oficial de cumplimiento, que es quien responde por eso.
Vista ilustrativa · datos de ejemplo
Cómo trabaja
Una operación continua, de punta a punta.
Actúa
Arma el expediente, pide al cliente la documentación que falta por correo y deja la bitácora armada con cada paso fechado.
Escala
Propone una de las acciones posibles y para ahí. Reportar o no reportar es una decisión que firma el oficial de cumplimiento.
Todo queda registrado
Cada documento, cada validación y cada decisión humana viven en una línea de tiempo única, exportable el día que venga la auditoría.
Corre donde vos decidas
On-premise sobre tu propia infraestructura, o en la nube que tu organización ya eligió. El dato se queda donde tiene que quedarse.
Control humano donde importa
El analista revisa hallazgos, resuelve lo ambiguo y firma. El trabajador prepara el caso hasta el borde de la decisión.
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